وهذا نص الخطاب الصادر من بنك الراجحى ( الفرع رقم 333 / طريق الهجرة / المدينة المنورة / السعودية ) بأسم احمد محمد محمد مرسى عيسى العياط المقيم بمحافظة الأحساء /الهفوف / حى النجاح / الشرقية !! ويحتوى كشف الحساب المستخرج فى 1 يناير2013 على الأتى :
اولا : يفيد الكشف بأن رصيده حتى 30 يونيو 2012 كان مبلغ ( 378204 دولار امريكى فقط ) ثانيا : بتاريخ 24/7/2012 اضيف على حسابه مبلغ ( 9,00000 دولار امريكى ) محولين من البنك المركزى المصرى (Central Bank Of Egypt /CBE ) برقم : 059.255/8912177900 ثم مبلغ اخر بقيمة (9,00000 دولار امريكى ) بتاريخ : 11/9/2012 برقم : 059.255/1258993057
ثم :-
دفعة اخيرة بمبلغ ( 700000 دولار امريكى ) بتاريخ : 5 / 11 / 2012 برقم :
059.255/2894442012 .
ثالثا : يشير الكشف الى تحويلين من شركة صرافة يمنية تدعى ( شركة الصيفى للصرافة ) وقد قمنا بالأستعلام عن الشركة وعلمنا بأنها من اكبر الشركات المشبوهة فى عمليات غسيل الأموال فى الشرق الاوسط .. ومقرها : شارع الزبيرى / امانة العاصمة صنعاء / تليفون : 009671275290 / 249003 / فاكس : 264776 وصاحبها يدعى : محمد حسين الصيفى ..
والتحويل الأول بتاريخ : 12 / 8 / 2012 بقيمة ( 1,700,000 دولار امريكى ) برقم :
059.255/9883193643
والتحويل الثانى بتاريخ : 7 / 11 / 2012 وقيمته ( 2,500,000 مليون دولار امريكى ) برقم : 059.255/3111905638 .
رابعاً :
يشير الكشف الى تحويل من بنك قطر الأسلامى الدولى بقيمة ( 4 مليون دولار امريكى ) بتاريخ : 28 / 8 / 2012 برقم : 059.255/1006122217 ...
خامسا : يشير الكشف الى ايداعات نقدية بواسطة ابن مرسى بقيمة ( 43000 دولار ) + ( 50000 دولار ) + ( 115000 دولار ) + ( 14000 دولار ) وبالطبع دول شوية فكة عالماشى .
سادساً : يشير الكشف بأن اجمالى رصيد احمد ابن مرسي حتى الأول من يناير 2013 ... هو مبلغ : ( 11,300,204 دولار امريكى ) احدا عشر مليون وثلاث مئة الف ومئتان واربعه دولار امريكى .
إرسال تعليق